Письмо о бенефициарных владельцах образец

Как сформировать письмо о бенефициарных владельцах образец​

[Название вашей компании]

[Адрес вашей компании]

[Город, Штат, Почтовый индекс]

[Дата]

[Название получателя]

[Должность получателя]

[Название организации получателя]

[Адрес организации получателя]

[Город, Штат, Почтовый индекс]

Уважаемый(ая) [ФИО получателя],

Настоящим письмом мы предоставляем информацию о бенефициарных владельцах нашей компании в соответствии с требованиями законодательства [укажите страну или юрисдикцию]. В целях обеспечения прозрачности и соблюдения нормативных требований, мы хотели бы предоставить следующие сведения о бенефициарных владельцах [Название вашей компании].

1. Основные сведения о компании:

• Название компании: [Название вашей компании]
• Регистрационный номер: [Регистрационный номер]
• Юридический адрес: [Адрес вашей компании]

2. Бенефициарные владельцы:

1. [ФИО Бенефициарного владельца 1]

• Дата рождения: [Дата рождения]
• Место рождения: [Место рождения]
• Гражданство: [Гражданство]
• Адрес проживания: [Адрес проживания]
• Доля в компании: [Процент доли]

2. [ФИО Бенефициарного владельца 2]

• Дата рождения: [Дата рождения]
• Место рождения: [Место рождения]
• Гражданство: [Гражданство]
• Адрес проживания: [Адрес проживания]
• Доля в компании: [Процент доли]

3. Дополнительная информация:

• Юридические документы: Все указанные бенефициарные владельцы являются законными владельцами долей в компании и имеют право на управление ею. Приложенные к письму копии документов подтверждают их статус.
  
• Контактные данные: Для получения дополнительной информации или разъяснений вы можете связаться с нами по следующим контактным данным:
  
  • Телефон: [Телефонный номер]
  • Электронная почта: [Электронный адрес]

Настоящее письмо является актуальным на момент его написания. В случае изменений в составе бенефициарных владельцев мы обязуемся уведомить вас своевременно.

Благодарим вас за внимание к данному вопросу. Ожидаем вашего подтверждения получения данного письма.

С уважением,

[ФИО подписанта]

[Должность подписанта]

[Подпись]

Приложения:

1. Копия паспорта/других удостоверяющих личность документов бенефициарных владельцев
2. Копия учредительных документов компании
3. Другие сопутствующие документы

С наилучшими пожеланиями,

[ФИО подписанта]

[Должность подписанта]

[Контактные данные]