Как сформировать письмо о конечном бенефициаре образец
Конечный бенефициар — это физическое лицо, которое в конечном итоге получает выгоду от определённой финансовой операции или компании. В письме о конечном бенефициаре важно указать:
- Наименование компании: Укажите полное юридическое название компании, в отношении которой предоставляется информация.
- ФИО конечного бенефициара: Полное имя физического лица, которое является конечным бенефициаром.
- Дата рождения: Укажите дату рождения конечного бенефициара.
- Адрес проживания: Полный адрес проживания.
- Процентное участие: Определите, какой процент компании или финансовых активов принадлежит конечному бенефициару.
- Источник доходов: Укажите, откуда поступают средства конечному бенефициару.
- Подпись: В конце письма укажите подпись и должность лица, которое предоставило информацию.
[Ваша компания]
[Адрес компании]
[Дата]
Кому:
[Получатель]
[Адрес получателя]
Тема: Информация о конечном бенефициаре
Уважаемые [Имя/Организация],
В соответствии с требованиями законодательства, подтверждаем, что конечным бенефициаром компании [Название компании] является:
- ФИО: [Полное имя]
- Дата рождения: [Дата рождения]
- Адрес проживания: [Адрес]
- Процентное участие: [Процент]
- Источник доходов: [Источник доходов]
[Ваша ФИО]
[Ваша должность]
[Контактные данные]